东说念主民网北京9月9日电 （记者梁秋坪、李楠楠）宇宙东说念主大常委会法制职责委员会当天举行记者会，先容立法职责关联情况。据悉，十四届宇宙东说念主大常委会第十一次会议将于9月10日至13日在北京举行，届时，反洗钱法校阅草案将提请本次会议二审。

据了解，2024年4月，常委会第九次会议审议了反洗钱法校阅草案。会后亚洲色图 千百度，在中国东说念主大网公开征求倡导时刻，共收到173东说念主建议的1426条倡导。社会公众主要对完善反洗钱的界说、保护数据和信息安全、均衡反洗钱措施与保险金融行径曩昔进行、完善法律包袱等建议了倡导建议。 

宇宙东说念主大常委会法制职责委员会发言东说念主王翔先容，字据各方面倡导，提请本次常委会会议审议的反洗钱法校阅草案二次审议稿拟作如下主要修改：一是进一步完善反洗钱职责的原则和要求，确保反洗钱措施与洗钱风险相相宜，保险资金流转和金融就业曩昔进行。二是进一步完善反洗钱的界说，明确列举七类上游积恶，同期增多兜底轨则，扩大上游积恶涵盖范围，进一步揭示洗钱行径的危害，性花都凸起反洗钱职责的要点，更好与刑法关联轨则衔尾。三是对监测新式洗钱风险建议要求。四是明确金融机构开展客户守法拜访、聘请洗钱风险惩办的条目和要求。五是进一步细化特定非金融机构扩充反洗钱义务的轨则。六是完善法律包袱，同样处罚幅度和数额，以便于作念到过罚格外。 

何如进一步均衡开展反洗钱职责与保险单元和个东说念主曩昔金融行径的关系，何如保护数据安全和公民个东说念主信息，是在本次修法历程中，各方面齐相比关心的问题。“金融机构开展客户守法拜访、聘请洗钱风险惩办措施等触及单元和个东说念主的权利，需要处理好惩办洗钱风险与优化金融就业的关系，罕见要保护数据、信息安全。”王翔说。

王翔示意，为进一步陈述社会关爱，反洗钱法校阅草案二次审议稿作了以下修改：一是增多轨则反洗钱职责应当照章进行，确保反洗钱措施与洗钱风险相相宜，保险资金流转和金融就业曩昔进行，保养单元和个东说念主的正当权利。二是增多轨则金融机构开展客户守法拜访，应当字据客户特征和往来行径的性质、风险状态进行；关于触及较低洗钱风险的，应当简化客户守法拜访。三是明确金融机构聘请洗钱风险惩办措施的条目，并轨则保险客户基本的、必需的金融就业。四是复原现行反洗钱法严格措施反洗钱信息使用的轨则，同期增多对个东说念主秘密的保护。五是明确要求反洗钱就业机构终点职责主说念主员对提供就业赢得的数据、信息，应当照章妥善处理，确保数据、信息安全。 

面前网罗时间以及区块链、网罗直播平台、臆造货币等各式新时间、新业态发展速即，使得发现洗钱陈迹、准确差异洗钱行径难度加大。何如加强对新式洗钱行径的监测分析，亦然本次修法的要紧本色。

“新时间新业态迅猛发展，加大了发现和查处洗钱行径的难度，这是世界列国多数濒临的蜿蜒。”王翔示意，为灵验搪塞这一蜿蜒，反洗钱法校阅草案二次审议稿作了以下修改：一是增多轨则国务院反洗钱行政行使部门会同国度关联机关发布洗钱风险带领，实时监测与新规模、新业态关联的新式洗钱风险。二是增多轨则反洗钱监测分析机构应当健全监测分析体系，字据洗钱风险状态有针对性地开展监测分析职责，按照轨则向扩充反洗钱义务的机构反应可疑往来论说使用情况，贬抑提升监测分析水平。三是增多轨则金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险亚洲色图 千百度，字据情形聘请相应措施，镌汰洗钱风险。